Conformidade – Lyon Express
Sobre nós
Conformidade

Lyons Xpress é um transmissor de dinheiro licenciado em cada jurisdição estadual onde a empresa está conduzindo negócios. É também uma empresa licenciada de desconto de cheques no estado de Nova Jersey. A empresa também está registrada como uma “empresa de serviços financeiros” (“MSB”) na Rede Federal de Execução de Crimes Financeiros (“FinCEN”). Para obter uma lista dos estados onde estamos licenciados, visite LICENCIAMENTO DE ESTADO.

A lavagem de dinheiro e o crime financeiro causam danos incalculáveis aos indivíduos e à economia dos Estados Unidos e abalam a confiança no setor de serviços financeiros. A guerra contra a lavagem de dinheiro e o crime financeiro exige vigilância constante e o comprometimento de todas as instituições financeiras. Lyons Xpress está totalmente comprometido com esses esforços.

É política da empresa que nenhum relacionamento com cliente ou agente valha a pena comprometer nossa integridade e compromisso com o combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. A empresa está comprometida com os mais altos padrões de conformidade BSA / AML e exigimos que nossos agentes e funcionários também sigam esses padrões para evitar que nossos serviços sejam usados para facilitar a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades financeiras criminosas.

Temos um programa de conformidade abrangente para garantir a conformidade com as regras e regulamentações governamentais. Para garantir que nossos clientes sejam atendidos de forma adequada e legal, cumpriremos todos os requisitos de identificação e relatório de todas as leis e regulamentos aplicáveis. Também cumprimos todas as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de acordo com as leis dos Estados Unidos e de outras jurisdições.

Sabemos que a privacidade de suas informações pessoais é importante para você. A privacidade e a confiança dos nossos clientes são a nossa prioridade. Lyons Xpress não divulgará nenhuma informação pessoal não pública a não afiliados ou comerciantes externos. Visite nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE e CONTRATO DE USUÁRIO para obter mais informações sobre como estamos comprometidos com sua segurança e privacidade.

PREVENÇÃO DE FRAUDES E ABUSO DE IDOSOS

Recomendamos e pedimos que você não envie dinheiro ou pague qualquer taxa por alguém que você não conhece pessoalmente e não confia. Você deve ter um cuidado especial com ofertas que parecem boas demais para ser verdade.

As fraudes geralmente começam com alguém se oferecendo para comprar algo que você anunciou, pagar para fazer o trabalho em casa, dar a você um “adiantamento” em uma loteria que você supostamente ganhou, pagar uma parcela dos milhões que receberá por concordar em receber dinheiro de um país estrangeiro transferido para sua conta bancária para custódia, ou algum tipo de resgate para um ente querido. Seja qual for o tom, a pessoa pode parecer bastante verossímil. Por favor, use o discernimento ao atender a este tipo de solicitação.

Depois de enviar dinheiro por meio de uma transferência, os fundos não podem ser recuperados. Desconfie sempre que
alguém que você não conhece bem lhe pedir para enviar dinheiro.

Fraude de idosos envolve atingir adultos mais velhos com falsas promessas de bens, serviços ou benefícios financeiros que não existem, nunca foram destinados a serem fornecidos ou foram deturpados. Os golpistas costumam ter como alvo
os idosos, pedindo-lhes que enviem dinheiro e, em seguida, ficam com os fundos.

Se você acha que você, ou alguém de quem você gosta, foi ou pode ser vítima de qualquer tipo de fraude, golpe ou abuso de idosos, ou se observar alguém usando nosso serviço online de forma inadequada ou inadmissível, não hesite entrando em contato conosco imediatamente em:

Telefone: (973) 817-8448 ou ligação gratuita (855) 459-9400
E-mail: [email protected]  Correio: Lyons Xpress Inc.
ATTN: Atendimento ao cliente 26 Wilson Avenue, Newark, NJ, 07105 EUA

Se você receber qualquer e-mail fictício afirmando ser da Lyons Xpress, encaminhe-o para [email protected]

Os seguintes sites oferecem mais informações sobre como evitar fraudes, golpes e abuso de idosos:

fakechecks.org

stopfraud.gov

dbo.ca.gov/preventing-and-reporting-elder-financial-abuse/

fdic.gov/consumers/consumer/news/cnwin1112/elderfraud.html

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